融资尽职调查包括公司法人的私人银行帐号吗？

会员昵称：钟先生提问时间：2021/02/01

问题描述：融资尽职调查包括公司法人的私人银行帐号吗？

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赵海专家回答

合作总监

一般投资机构进行尽职调查时不会查法人的私人账户，但是根据我国《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》公司法人、实际控制人、股东、高级管理人等的海外账户加总余额600万元以上的，要接受金融机构对其开展的尽职调查。

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回答时间：2021/02/03

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